正源控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

  (二) 股东大会召开的地点:成都市双流区广都大道一段二号会议中心三楼成都厅

  本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合方式召开,由公司董事长何延龙先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规▯▯▯:定,合法有效。

  1、 公司在任董事9人,出席2人,公司董事富彦斌、张伟娟▯▯▯、姜长龙、薛雷、蔡洪滨▯▯、谢思敏▯▯、郭海兰因公务未能出;席▯!本次股东大会▯▯;

  2、 公司在任监事5人,出席3人▯,公司监事!惠盛林、程万鹏因。公务未能出席本次股东大会;

  1、议案名称:关于子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案

  3、 公司控股股、东正源房地产开发有限公司持有公司股票 373▯▯▯,367▯▯,163 股▯▯▯,正源地产已对《关于子公司四川澋源建设有限▯▯▯!公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案》回避表决。

  4、公司控股股东的全资子公司海南福瑞源健康管理有限公司持有公司股票11▯▯▯,234,900股,海南福瑞源健康管理有限公司▯;已对《关于子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案》回避表决。

  5▯▯、公司控股股东的全资子公司海南正源幸福健康投资有限公司持有公司股票4,766,900股,海南正源幸福健康投资有限公司已对《关于子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案》回避表决。

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效▯▯,会议的表决程序及表决结果合法有效。

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